Uma operação conjunta realizada pela Polícia Federal e pela Receita Federal, cumpriu na manhã desta sexta-feira (14), em Palmas, mandados de busca e apreensão para investigar suspeitos de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio de recursos públicos.
A Operação Corumbá, foi realizada simultaneamente nos estados de Mato Grosso do Sul (MS), Tocantins (TO) e Goiás (GO).
Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro ordens de sequestro e indisponibilidade de bens de investigados. Duas empresas com sede no Tocantins estão entre os alvos da ação.
A investigação teve início com a apreensão, pela Receita Federal, de uma grande quantidade de dinheiro em espécie com dois irmãos que tentavam atravessar a fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá (MS).
“Aqui no Tocantins foram descobertas duas empresas que estavam enviando dinheiro para essa região, de onde estava sendo mandado para a Bolívia sem ser declarada a origem”, explicou o delegado da receita federal Ricardo Magalhães.
Levando em consideração as movimentações bancárias suspeitas, os valores enviados ilegalmente ao exterior devem ultrapassar as dezenas de milhões de reais.
“Aqui no Tocantins foram descobertas duas empresas que estavam enviando dinheiro para essa região, de onde estava sendo mandado para a Bolívia sem ser declarada a origem”, explicou o delegado da Receita Federal.
INVESTIGAÇÃO
A investigação apurou que os responsáveis por sair do país com o dinheiro em Corumbá (MS) recebiam quantias em espécie de outros estados e enviavam, de forma irregular, para a Bolívia por meio do trânsito de pessoas ou de remessas fracionadas a bancos estrangeiros.
O dinheiro era declarado com diversas finalidades, mas segundo a Receita Federal os indícios evidenciaram que estava ocorrendo evasão de divisas e lavagem de dinheiro proveniente de crimes como tráfico internacional de drogas e desvio de recursos públicos.
Durante a investigação foi identificado que parte do dinheiro estava sendo enviado por um empresário do Tocantins. Também são investigados suspeitos que moram em Goiás.
O nome da operação faz referência ao fato de que as investigações iniciais ocorreram na cidade de Corumbá.
